competiție Observație latură cine declara tranzactiile peste 15000 euro Dedica Pericol Personificare
Economica.net - Băncile şi fintech-urile pot cere justificare pentru felul în care cheltui banii proprii. Retragerile repetate pot atrage blocarea contului - Economica.net
Sesiunea a II a pentru micrograntul de 2.000 de euro - Contapp
Vânzãri
VISTA BANK (ROMANIA) S.A Contract Cadru privind Conditiile Generale de Desfasurare a Afacerilor Persoane Juridice CONŢINUT Prea
Binance adaugă perechea BUSD/RON și lansează noi promoții pentru utilizatorii din România - Cryptonita.ro
Oficial: Oficiul pentru combaterea spalarii banilor s-a autosesizat privind informatiile legate de "tranzactii suspecte" pentru finantarea Aliantei DA din 2004 - HotNews.ro
Legea contra spălării banilor: Toate tranzacțiile cash mai mari 10.000 euro vor fi raportate | Realitatea Financiară
BT Euro Clasic Raport anual
BT Euro Clasic Raport anual
Suma pentru care bancile vor fi obligate sa raporteze tranzactiile scade de la 15.000 de euro la 10.000 de euro - NOCASH ® de 22 ani
Atenţie: tranzacţiile comerciale de peste 10.000 de euro vor fi verificate, după noua lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor
Ce se întâmplă dacă eşti prins în vamă cu o sumă mai mare de 10.000 de euro
EXCLUSIV Românii din străinătate care trimit peste 1.000 de euro rudelor de acasă, vizaţi de statul român. Oficiul pentru Spălarea Banilor vrea să ştie toate detaliile fiecărei tranzacţii
VIA`A VIA`A VIA`A
Regimul TVA intracomunitar - ce este si cum se aplica?
Sinteza obiecțiilor şi propunerilor la proiectul de lege cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi fina
Otn | PDF | Bill Of Lading | Cargo
Românii care tranzacționează peste 1000 de euro pot ajunge pe mâna SRI
Proiect: Plățile în numerar de peste 10.000 euro vor fi interzise în toate țările UE
Vânzãri
Toate tranzacţiile din România de peste 5000 de euro trebuie anunţate la Fisc
Afacere cu fata umana la Timisoara: Mama purtatoare, un business ilegal cu copii, din care se pot castiga peste 10.000 de euro – Opinia Timisoarei
Tranzacțiile cash mai mari de 10,000 Euro trebuie raportate
Conturile Bancare Ale Românilor Vor Fi Raportate Automat Către ANAF | Libertatea
Italia lui 1 euro. Oraşele depopulate italieneşti vor să se salveze de la moarte vânzându-şi casele pe nimic. Italienii nu cumpără, dar străinii sunt încântaţi
CEC Bank, obligata la plata a 3000 de euro daune morale pentru blocarea unui card fara sa-l anunte pe posesor. Acesta a fost ridicat de Politie in timp ce incerca sa faca